安徽省企业信用信息征集和使用管理暂行办法
安徽省人民政府
安徽省企业信用信息征集和使用管理暂行办法
安徽省人民政府令 第188号
《安徽省企业信用信息征集和使用管理暂行办法》已经2005年11月9日省人民政府第28次常务会议通过，现予公布，自2006年1月1日起施行。
省长 王金山
二○○五年十二月六日
第一章总则
第一条为了规范企业信用信息征集和使用，促进企业信用信息建设，根据国家有关规定，结合本省实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本省行政区域内企业信用信息的征集、使用及其监督管理。
本办法所称企业信用信息，是指与企业信用状况有关的记录。
第三条企业信用信息征集和使用，应当遵循合法、公开、公正和准确、及时的原则，维护社会公共利益和企业的合法权益。
第四条省人民政府发展改革行政主管部门负责本省行政区域内企业信用信息征集和使用的综合监督管理工作，其所属的省联合征信机构依照本办法规定开展企业信用信息征集和使用活动。
县级以上地方人民政府有关行政机关应当依照本办法规定，做好企业信用信息的征集、汇总和报送等工作。
第五条省联合征信机构应当通过计算机网络归集和发布本省企业信用信息，实现行政机关信息互联和共享，为行政管理提供基础信息服务，并为社会无偿提供有关信息查询服务。
第二章企业信用信息征集
第六条省联合征信机构负责征集企业的下列信用信息：
(一)行政机关、司法机关和具有行政管理职能的事业单位在履行职责过程中掌握的企业信用信息；
(二)金融机构在业务活动中获得的企业信用信息；
(三)行业组织和中介机构在开展服务活动中获得的企业信用信息；
(四)省人民政府要求征集的企业其他信用信息。
第七条市、县下列行政机关应当在各自职责范围内逐级向省相应行政机关报送有关企业信用信息，省有关行政机关应当将本系统有关企业信用信息汇总后提交省联合征信机构：
(一)工商行政管理部门提供企业登记注册基本资料和奖惩记录等信息；
(二)国家税务、地方税务机关提供企业税务登记、欠缴税款、偷逃税款和奖惩记录等信息；
(三)质量技术监督行政主管部门提供企业组织机构代码、强制性产品认证、产品执行标准、国家免检产品、质量检查结果和奖惩记录等信息；
(四)安全生产监督管理部门提供企业安全生产事故和奖惩记录等信息；
(五)国有资产监督管理机构提供国有企业资产变动和奖惩记录等信息；
(六)国土资源行政主管部门提供企业用地、开发利用矿产资源及有关行政处罚情况等信息；
(七)旅游行政主管部门提供旅游服务企业行政许可、质量监督和奖惩记录等信息；
(八)中小企业行政主管部门提供中小企业经营和奖惩记录等信息；
(九)环境保护行政主管部门提供企业环境监测记录、环境污染事故和奖惩记录等信息；
(十)劳动保障行政主管部门提供企业用工、工资支付、社会保险基本情况和奖惩记录等信息；
(十一)建设、交通、水行政主管部门提供有关企业资质、招标投标、质量管理或者安全事故责任及奖惩记录等信息；
(十二)科技行政主管部门提供企业科技成果鉴定、高新技术企业认定和奖惩记录等信息；
(十三)商务行政主管部门提供企业从事内外贸易经营和奖惩记录等信息；
(十四)价格行政主管部门提供企业价格行政处罚情况等信息；
(十五)食品药品监督行政主管部门提供企业行政许可、药品和医疗器械产品执行标准、质量检查结果和奖惩记录等信息；
(十六)农业、林业行政主管部门提供有关企业经营和奖惩记录等信息；
(十七)民政行政主管部门提供福利企业经营和奖惩记录等信息；
(十八)文化行政主管部门提供文化经营企业行政许可和奖惩记录等信息；
(十九)公安机关提供企业公共安全行政许可和奖惩记录等信息；
(二十)海关提供企业分类管理、海关管理等级、走私违规和奖惩记录等信息；
(二十一)出入境检验检疫机构提供企业进出口商品免检和奖惩记录等信息;
(二十二)其他行政机关提供省人民政府规定的有关企业信用信息。
第八条省人民政府发展改革行政主管部门应当会同省有关行政机关确定和公布企业信用信息征集的具体项目、范围、标准及报送的具体办法。
省有关行政机关应当加强本系统的信息化建设，完善信息处理措施，提高对企业信用信息的征集和利用水平。
第九条提供信息的单位应当对其提供的企业信用信息的合法性、真实性负责，并及时更新和维护信息数据；其提供的信息直接来源于企业的，该信息真实性由企业负责。
第十条省联合征信机构应当做好企业信用信息数据库的整理、储存、维护和数据安全等工作，并根据征集的企业信用信息及时更新企业信用信息数据库。
省联合征信机构接受、传输企业信用信息时，发现有错误的，应当及时告知提供信息的单位予以更正。第三章企业信用信息分类和使用
第十一条企业信用信息分为基本信息和提示信息。第十二条下列信息记入基本信息：(一)企业登记注册的基本情况；
(二)企业法定代表人及上市公司董事、监事、经理及有关高级管理人员的基本情况；
(三)企业的资质等级；(四)企业取得的专项行政许可；
(五)行政机关依法对企业进行专项或者周期性检验、检测、检疫的结果；
(六)行政机关依法登记的有关企业身份的其他情况。
前款规定的信息包括登记、变更、注销或者撤销的内容。
第十三条下列信息记入提示信息：
(一)企业发生的重大质量、安全生产事故以及诉讼案件；
(二)对企业发生法律效力的行政处罚；
(三)对企业和企业法定代表人发生法律效力的刑事责任追究；
(四)经依法确认的企业扰乱市场经济秩序、危害交易安全的其他严重违法、失信行为。
下列信息根据企业的要求，可记入提示信息：
(一)企业劳动用工和工资支付情况；
(二)企业的纳税和社会保险费缴纳情况；
(三)企业经营和财务情况；
(四)产品、服务、管理体系认证通过情况；
(五)产品获得“中国驰名商标”、“中国名牌产品”称号的情况；
(六)产品获得国家免检证书的情况。
第十四条省联合征信机构对按照本办法征集的企业信用信息，应当根据前两条的规定进行分类，并按照统一标准、平等披露的原则向社会公布。但是，涉及国家秘密、商业秘密的信息除外。
第十五条省有关行政机关将本系统有关企业信用信息提交省联合征信机构的同时，可以通过互联网或者其他途径向社会公布。
第十六条企业信用信息公布的期限分别为：
(一)基本信息，至企业终止为止；(二)提示信息为3年；
(三)企业自愿公布的信息，至企业要求终止公布为止；
(四)法律、法规和规章另有规定的，按其规定的期限执行。
企业信用信息的公布期限，自该信息公布之日起计算。企业信用信息公布期限届满后，省联合征信机构终止公布，转为长期保存信息。
第十七条行政机关实施行政许可、招标投标、政府采购等，可以使用企业信用信息记录。省联合征信机构应当及时提供有关信息。
第十八条任何单位和个人可以到省联合征信机构、省有关行政机关或者通过其网站，无偿查询公布的企业信用信息。
第四章监督管理
第十九条省人民政府发展改革行政主管部门应当加强对企业信用信息征集和使用活动的指导、协调和监督检查。
第二十条企业认为省联合征信机构公布的本企业信用信息有错误的，可以要求省联合征信机构予以更正。省联合征信机构应当及时与提供信息的单位核实，提供信息的单位应当在10个工作日内做出书面答复；确有错误的，应当立即更正，并予以公告。
省联合征信机构在企业要求更正信息期间，不得对外发布该信息。
第二十一条任何单位和个人对企业失信行为，可以向有关行政机关投诉。有关行政机关应当依法处理。投诉情况属实的，有关行政机关应当将处理结果记入该企业信用信息；投诉情况不实且属诬告性质的，投诉者应当依法承担相应的法律责任，其中投诉者是企业的，有关行政机关应当将其诬告的事实记入该企业信用信息。
有关单位和个人向省联合征信机构投诉企业失信行为的，省联合征信机构应当在接到投诉后5个工作日内转交有关行政机关调查处理，并将转交情况告知投诉者。
第五章法律责任
第二十二条省有关行政机关违反本办法规定，拒绝或者无故拖延向省联合征信机构提供企业信用信息的，由省人民政府发展改革行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由省人民政府发展改革行政主管部门报请省人民政府给予通报批评。
第二十三条省联合征信机构和有关行政机关及其工作人员有下列行为之一的，由省人民政府发展改革行政主管部门或者省有关行政机关责令改正。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
(一)擅自公布或者泄露涉及国家秘密、商业秘密的企业信用信息的；
(二)提供虚假企业信用信息的；
(三)擅自对企业信用信息进行修改或者拒绝更正错误信息的；
(四)违反法律、法规和规章的其他行为。
第二十四条省人民政府发展改革行政主管部门工作人员在企业信用信息征集和使用管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章附则
第二十五条本办法自2006年1月1日起施行。
巴中市人民政府关于印发《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》和《巴中市处置非法集资实施办法》的通知
四川省巴中市人民政府
巴中市人民政府关于印发《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》和《巴中市处置非法集资实施办法》的通知
巴府发[2008]26号
各县（区）人民政府，市级有关部门,市经济开发区商贸园、工业园管委会：
《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》和《巴中市处置非法集资实施办法》已经市政府同意，现予印发，请遵照执行。
各县（区）、各部门要认真做好涉及本地区、本部门的非法集资处置工作，在执行中出现新的问题请及时反馈市政府财办和市处置非法集资局际联席会议办公室（设巴中银监分局）。
二○○八年四月二十五日
巴中市处置非法集资局际联席会议制度
为切实做好巴中市处置非法集资相关工作，加强有关方面的协调配合，提高工作效率，根据国务院、省政府有关文件精神，制定巴中市处置非法集资局际联席会议(以下简称联席会议)制度。
一、主要职责
（一）在市政府领导下，召集市级有关部门和县（区）人民政府切实有效地贯彻落实党中央、国务院、省政府、市政府处置非法集资的方针和政策。
（二）根据国家、省、市处置非法集资有关法律法规及工作要求研究全市处置非法集资相关地方性法规，提出起草、修改建议，制定处置非法集资工作制度和办法。
（三）建立反应灵敏、配合密切、稳妥有效的处置非法集资工作机制，按照职责做好处置非法集资宣传教育、监测预警、性质认定、善后处置和信息报告等工作。
（四）指导、协调有关部门和县（区）人民政府开展非法集资处置工作，搭建市级有关部门和县（区）人民政府间处置非法集资信息交流平台，建立定期信息通报制度，督促市级有关部门和县（区）人民政府落实联席会议确定的工作任务。
（五）组织市级有关部门对提交联席会议的非法集资事件进行调查、审议，形成初步意见后向市政府作出报告。
（六）汇总全市处置非法集资工作情况，开展调查研究，形成报告报市政府并通报市级有关部门和县（区）人民政府。
（七）市政府交办的其他工作。
二、会议成员
联席会议由巴中银监分局、人民银行巴中中心支行、市发展改革委、市公安局、市监察局、市财政局、市规划和建设局、市农业局、市商务局、市工商局、市政府财办、市政府法制办、市政府新闻办、市中小企业办组成，同时邀请市委宣传部、市委维稳办、市中级人民法院、市检察院等有关部门和单位参加并作为会议成员单位。以上各成员单位有关负责人为联席会议成员，代表本部门和单位参加会议。联席会议可根据工作需要通知其他相关部门参加。联席会议成员因工作变动需调整的，由所在单位提出，联席会议审核，按程序报请备案。联席会议下设办公室，承担日常工作，落实联席会议的有关决定。联席会议办公室设联络员，由成员单位有关处室主要负责人担任。
三、工作规则
联席会议由巴中银监分局牵头并承担联席会议办公室工作，巴中银监分局主要负责人担任联席会议召集人。联席会议不定期召开，由召集人负责召集。根据工作需要，可以召集全体成员单位会议或部分成员单位会议。每次联席会议可以设立会议发起人。发起会议的成员单位为会议发起人，一次会议可以有多个会议发起人。会议发起人负责提出会议议题建议，提供会议讨论的各种材料、拟定需由会议议定的事项等工作。成员单位有需要提请联席会议讨论的事项时，与召集人协商后可以发起会议。
（一）研究重要事项、工作机制以及重大非法集资案件时，根据工作需要可以召集全体会议成员或部分会议成员会议。
（二）研究非法集资处置事项时，视具体情况召集有关会议成员参加会议。
联席会议议定的事项以联席会议纪要形式印发有关方面并抄报市政府；对议定的重大事项，按程序报批。
四、工作要求
各成员单位要按照职责分工主动研究处置非法集资工作，切实履行本部门职责；要积极参加联席会议，认真落实联席会议议定事项；要互通信息，互相配合，齐抓共管，形成合力，充分发挥联席会议的作用。
各成员单位提出的议题需提前报联席会议办公室并做好保密工作。
附件：巴中市处置非法集资局际联席会议成员名单
巴中市处置非法集资局际联席会议成员名单
召集人：廖忠华 巴中银监分局局长
成 员：徐伯理 市中级人民法院副院长
岳 伟 市检察院副检察长
李剑烈 市委宣传部副部长
孟 进 市委政法委副书记
贾 君 市委、市政府信访局副局长
周 游 市发改委副主任
余 毅 市公安局副局长
朱 军 市监察局副局长
李仕林 市财政局副局长
杜天河 市规划和建设局副局长
余 跃 市农业局副局长
何可德 市商务局副局长
蒲壮志 市工商局副局长
田 丰 人民银行巴中中心支行副行长
罗本政 巴中银监分局副局长
李本勇 市政府财办主任
王 兰 市政府法制办科长
王新民 市中小企业办主任
巴中市处置非法集资实施办法
第一条 为切实做好巴中市处置非法集资工作，维护全市正常经济金融秩序，依据《中华人民共和国刑法》、《国务院非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《处置非法集资部际联席会议制度》、《四川省处置非法集资实施办法》以及《巴中市处置非法集资局际联席会议制度》等法律、法规和规范性文件制定本实施办法。
第二条 处置非法集资工作涉及面广、情况复杂，事关金融市场健康发展和社会稳定大局，全市各级地方人民政府及相关部门要高度重视，加强领导，精心组织，确保对非法集资活动及时认定、有效处置。
第三条 处置非法集资活动工作要坚持依法处置原则、属地管理原则和行业归口原则，做到政府领导、部门负责、协调配合、稳妥有效。
第四条 处置非法集资主要包括做好对非法集资的监测预警、风险提示、调查取证、性质认定、依法处置和维护稳定以及宣传教育、法规建设、信息报送等工作。
第五条 各级政府、有关部门对任何非法集资活动不承担兜底责任，也不承担任何非法集资损失。依法保护社会公众的合法利益，在法律框架内尽可能帮助受害人减少经济损失；依法打击非法集资活动，维护社会稳定。经有权机关批准的集资要严格按照“谁批准、谁负责，谁用钱、谁还债，谁担保、谁负责”的原则依法处置。
第六条 各级政府、各部门负责对本地区、本行业非法集资的监测预警，应落实相关机构和专门人员负责监测预警工作，做到及时发现、及时分析、及时通报，防止事态蔓延，尽可能把非法集资活动控制在萌芽状态。
第七条 各级政府、各部门应通过建立健全群众举报、媒体监督、部门监管和查处相结合的信息采集渠道加强风险防范和预警。注重运用先进技术手段加强日常监测。应向社会公布举报电话，落实专门部门负责接受电话、信件和人员来访举报，及时按程序处理。
第八条 各主管部门、组建单位或批准单位应按照行业管理(监管)职责及时进行监测、接受举报和调查相关涉嫌非法集资事件。发现不属于本部门调查核实的非法集资活动，各部门有责任按照有关规定及时转告或转交归口主管部门、组建单位或批准单位调查核实。各主管部门、组建单位或批准单位负责范围由联席会议具体细化分工。
第九条 非法集资活动涉及多个行业或行业归属不明确的，由当地政府确定牵头行业管理(监管)部门接受举报并调查核实。
第十条 发现跨地区非法集资活动，事件发生地相关主管部门、组建单位或批准单位应接受有关本行政区域非法集资活动的投诉，及时上报上级行业管理(监管)部门，同时报告当地政府处置非法集资联席会议。
第十一条 各主管部门、组建单位或批准单位应积极配合公安、检察机关开展对涉嫌非法集资案件的侦查、取证工作。
第十二条 有关单位和部门应严格依照相关法律法规做好非法集资性质认定工作，相互配合，做到定性准确，防止偏差，必要时可举行定性听证，确保定性准确。
第十三条 对涉嫌非法集资案件性质的认定，按照以下程序进行：
（一）事实清楚、证据确凿、政策界限清晰的，由案发所在县(区)人民政府组织当地联席会议或银监、公安、主管部门、组建单位或批准单位进行认定。
（二）重大案件，跨地区且达到一定规模的案件，前期调查取证事实清楚且证据确凿、但因现行法律法规界定不清而难以定性的，由当地人民政府处置非法集资联席会议提出初步认定意见后按要求上报，由上一级政府处置非法集资联席会议组织认定并由有关部门依法作出认定结论。上级政府处置非法集资联席会议认定仍有困难的，按规定程序逐级上报。
（三）经公安部门立案侦查，事实清楚、证据确凿且触犯刑法的案件，可直接进入刑事诉讼程序。
公安部门专项立案侦查的案件，需由联席会议组织性质认定的，由当地政府处置非法集资联席会议组织认定或上报上级联席会议组织认定。
第十四条 对政策界限清晰、易于认定的非法集资活动，具体按照以下分工责任做好性质认定：
（一）只涉及本地区某行业的，由当地主管部门、组建单位或批准单位进行性质认定。
（二）对只涉及本地区、跨行业的，由当地政府处置非法集资联席会议确定并组织主管部门、组建单位或批准单位和其他相关部门进行性质认定。
（三）对跨地区单一行业的，由上级主管部门、组建单位或批准单位进行性质认定。
（四）对跨地区、跨行业的，由上级政府处置非法集资联席会议确定并组织各级主管部门、组建单位或批准单位和其他相关部门进行性质认定。
第十五条 各级主管部门、组建单位或批准单位认定或提交当地政府处置非法集资联席会议认定属非法集资活动但尚未构成犯罪的，由各级主管部门、组建单位或批准单位或联席会议报经同级地方人民政府明确处置工作牵头部门依法分类处置。分类处置的方式根据性质可选择行政协调、仲裁机构仲裁、民事诉讼、行政受托清退等。
第十六条 各级主管部门、组建单位或批准单位或当地政府处置非法集资联席会议认定非法集资活动性质涉嫌犯罪的，移送公安部门依法查处。
第十七条 非法集资一经认定，当地人民政府要负责做好本地区处置非法集资案件的组织查处和债权债务清理清退等处置善后与维护稳定工作，联席会议及有关行业主管、监管部门要积极配合、协调并监督指导。
第十八条 非法集资活动有行业主管部门、组建单位或批准单位的，由当地人民政府组织有关行业主管部门、组建单位或批准单位依法开展债权债务清理清退工作。非法集资活动没有行业主管部门、组建单位或批准单位的，由当地人民政府组织有关部门依法开展债权债务清理清退工作。
第十九条 对巴中市内跨县（区）的非法集资活动，由市人民政府按以下原则统筹安排处置善后工作：
（一）公司注册地在涉案地区的，由公司注册地人民政府牵头负责。
（二）公司注册地不在涉案地区的，由涉案金额最多的县(区)人民政府牵头负责，相关县(区)人民政府积极配合并负责做好本地区工作。牵头县（区）人民政府组织协调其他涉案地区制定统一的债权债务清理清退原则和方案，保证依法处置工作顺利进行。
（三）其他情形的跨地区活动，由涉案金额最多的县（区）人民政府牵头，按照统一的原则和方案做好处置善后工作。
第二十条 对涉嫌犯罪从事非法集资的当事人、涉案资金和财产，相关部门和单位应移交公安机关处理。由公安机关根据自身职责权限和法定程序依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。对其他非法集资的当事人，涉案资金和财产要通过合法手续进行保全或查封，尽最大可能减少非法集资造成的损失。
第二十一条 涉嫌犯罪的非法集资案件由公安等司法机构依法追究刑事责任，在案件处理终结后依法开展债权债务清理清退工作。法院受理的非法集资民事诉讼案件在案件审理结束后依法执行。
第二十二条 各级主管部门、组建单位或批准单位在处置非法集资活动中应加强信息互通与共享，及时将工作情况报告本级联席会议和当地人民政府。遇重要问题，下级人民政府应及时报告上级人民政府和上级联席会议。
第二十三条 处置非法集资联席会议应督促各成员单位和下级人民政府按照《处置非法集资工作信息统计和报送办法》建立日常报告制度，定期收集报告报表、做好汇总分析，及时报告同级人民政府和上级联席会议并向下级人民政府和有关部门进行通报。
第二十四条 处置非法集资工作应坚持查处取缔与宣传教育相结合的原则，开展有针对性的宣传教育，不断增强广大群众的法律法规意识、抵制非法集资及自我保护意识，努力消除非法集资滋生的条件。
第二十五条 各级处置非法集资联席会议负责制订有关打击、取缔非法集资的宣传教育规划，报同级人民政府批准后实施；同时对会议成员单位和下级人民政府开展宣传教育工作进行督促和指导。
第二十六条 各单位、各部门要广泛利用报纸、电视、广播、互联网等媒体多方位、多角度地介绍非法集资的表现形式、特点和典型案例，增强公民的风险意识和辨别能力。在处置非法集资过程中要加强正确的新闻宣传舆论引导，避免因不实报道或媒体炒作影响社会稳定。
第二十七条 巴中市处置非法集资工作适用本办法。涉及非法发行股票和非法经营证券业务的，由案发所在县(区)级以上人民政府向市人民政府汇报，市人民政府上报省人民政府并通报相关证券行业主管（监管）部门，依据《四川省人民政府办公厅关于进一步加强打击非法证券活动有关事项的通知》(川办函[2007]152号)相关规定进行处置。
第二十八条 本办法由巴中市人民政府负责解释或修订。
第二十九条 本办法自公布之日起施行。
金融 集资 办法 通知